بایگانی‌های پولشویی - سکان | Sokan Khabar Agency | سکان | Sokan Khabar Agency
افزونه جلالی را نصب کنید. Sunday, 5 May , 2024
بایگانی‌های پولشویی - سکان | Sokan Khabar Agency
تاکید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران 11 بهمن 1399

تاکید مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در بانک ملی ایران

سکان نیوز:طی بازدید اعضای هیات مدیره بانک از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بر جایگاه تطبیق در این بانک تاکید شد.

پولشویی بانک کردیت سوئیس برای کشتی‌گیر معروف بلغارستانی 29 آذر 1399

پولشویی بانک کردیت سوئیس برای کشتی‌گیر معروف بلغارستانی

سکان نیوز؛ مقامات قضایی سوئیس معتقدند که کردیت سوئیس اقدامات متناسب برای جلوگیری از پولشویی یک کارتل بزرگ مواد مخدر را انجام نداده است.

سواستفاده از کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی 08 مرداد 1399
یک مقام مسئول خبر داد

سواستفاده از کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری و فرار مالیاتی

سکان نیوز/یک مقام مسئول با بیان اینکه از عدم اطلاع افراد بی‌بضاعت همچون کارتن‌خوابها برای ثبت شرکت صوری سواستفاده می‌شود، گفت: با رصد جدی این سودجویان تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.

12 بهمن 1398

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی

سکان نیوز، یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی/ دوره جدیدی از ثبات ارزی رقم می‌خورد 12 بهمن 1398

سدّ بزرگ مصوبه جدید بانک مرکزی در برابر پولشویی/ دوره جدیدی از ثبات ارزی رقم می‌خورد

سکان نیوز؛ یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار مثبت الزام به ارائه اسناد نقل و انتقال بالای یک میلیارد تومان در حوزه ارزی و مالیاتی، گفت: یکی از نتایج این اقدام جلوگیری از پولشویی است.